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中晋系涉嫌百亿集资诈骗被查董事长竟是87

2019-11-08 12:15:07来源:励志吧0次阅读

“中晋系”涉嫌百亿集资诈骗被查 董事长竟是87年生的年轻女子

图片来源:视觉中国

4月6日,《第一财经》爆出上海一家百亿级理财平台中晋资产管理有限公司及其关联公司因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查的消息。报道附有多张公安人员将成箱资料搬上警车的现场照片,引起广泛关注。

午后,上海市公安局官方微博“@警民直通车-上海”发布消息,确认上海警方已将包括实际控制人在内的20余名“中晋系”核心组织成员全部抓获。

上海市公安局官微发布消息称:“2016年4月4日,上海市公安局****总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司(下称国太控股)、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司(下称中晋股权投资基金)、上海中晋一期股权投资基金有限公司(下称中晋一期)等"中晋系"相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。”

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

此前,有媒体资料显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。截至4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元。中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集,每个合伙基金按48人限额募集,目前超员1192人。

中晋股权投资基金是国太控股的全资子公司。“中晋”站名为“中晋1824”。在中晋官首页,“中晋1824”的品牌标志以及旁边紧邻的中国历史上第一家票号“日升昌记”、“190周年”等字样格外醒目。缺乏专业知识又不了解背景的人,恐怕并不容易区分“中晋”与这悠长的历史是否有联系。

“日升昌记”只是中晋名字的来源,“中晋系”本身其实相当年轻。不仅旗下公司多为2012年之后设立,据中晋股权投资基金公开资料显示

,其公司员工年龄平均不超过30岁。而国太控股的董事会也是同样的“年轻有为”,两位不到30岁的董事长和董事,一个身兼另两家港股公司联席董事长的职位,一位为一家港股上市公司执行董事,另有一位董事汤骏,则是中晋一期的法定代表人。

工商资料显示,此前提到的中晋股权投资基金成立于2012年11月22日,注册资本1亿元,为法人独资公司,法定代表人为自然人沈嘉。关联方国太控股于2013年注册成立,注册资本1.95亿元人民币,法定代表人为自然人陈佳菁。中晋一期成立于2013年,注册资本1亿元人民币,法定代表人汤骏。

根据国太控股官资料,徐勤,本科学历,为国太控股联席董事长,陈佳菁任董事长。依据此前公开简历,陈佳菁87年出生,东华大学金融学学士学位,而这位未过30岁的年轻女子同时还身兼两家港股上市公司的董事局联席****及战略委员会****。这两家上市公司分别为中国创新投资有限公司()和中国趋势控股有限公司()。

国太控股董事会共20人,包括联席董事长、董事长、董事会秘书和17位董事。除董事长年轻得令人惊讶外,从官公布照片来看,其余十几位董事也都有着非常年轻的面孔。学历构成方面,除两名董事被标注为研究生学历,其他多为本科学历。

其中一名董事吴晔27岁,同时为中晋股权投资基金管理有限公司总经理,并于今年1月正式被委任为港股上市公司华耐控股有限公司()执行董事,根据年报,华耐控股2015年亏损了2.7亿元人民币。

根据华耐控股的委任董事报告,吴晔为中晋股权投资基金的总经理,国太控股董事长和副董事长,陈佳菁和朱凤洲两位女士共同持有华耐控股主要股东——中国中晋集团有限公司全部权益。

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